Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), clasificó este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas como preocupaciones primarias en materia de lavado de dinero, específicamente por su posible relación con operaciones financieras ligadas al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Como resultado de esta medida, se prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas instituciones, en un intento por bloquear rutas utilizadas por organizaciones criminales para mover recursos ilícitos. Estas restricciones se enmarcan en la reciente legislación estadounidense orientada a combatir el narcotráfico, particularmente la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan mayores facultades al Tesoro para actuar contra actores financieros vinculados con estas redes.
Las sanciones forman parte de una estrategia bilateral entre Estados Unidos y México para combatir el crimen organizado, con énfasis en el intercambio de información y acciones coordinadas. Mientras las instituciones mexicanas aludidas no han emitido pronunciamientos oficiales, la decisión representa un impacto reputacional significativo y podría afectar sus relaciones financieras internacionales.
