EE. UU. sanciona red financiera del Cártel del Noreste vinculada con constructoras y campañas políticas

Ciudad de México.- Estados Unidos y México anunciaron este martes 13 de octubre acciones contra una presunta estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN), relacionada con carreras de caballos, empresas constructoras, combustibles y transporte de carga. El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a cuatro personas y 11 empresas, mientras que la Secretaría de Hacienda, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reportó movimientos financieros atípicos, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de vehículos de lujo, joyas e inmuebles entre los sujetos investigados.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, algunos de estos negocios habrían servido para lavar recursos del narcotráfico y financiar campañas de candidatos presuntamente favorecidos por la organización criminal. Entre las empresas señaladas se encuentra Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), que habría recibido contratos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas, además de canalizar dinero hacia actividades electorales. La investigación también apunta a Club La Molienda, un hipódromo ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, donde presuntamente se obtenían ingresos mediante cuotas, entradas y apuestas en carreras de caballos cuarto de milla.

Las medidas también alcanzan a Tamex Leasing, identificada por las autoridades como una empresa presuntamente utilizada para transportar cocaína hacia Estados Unidos, así como a compañías de los sectores inmobiliario y energético. Entre las cuatro personas sancionadas figuran el empresario Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías, Francisco Javier Inzunza Partida y Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, señalado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo. Hacienda precisó que el bloqueo de personas y empresas constituye una medida preventiva y no una determinación definitiva de responsabilidad, mientras que el informe estadounidense no identifica a los candidatos que presuntamente recibieron financiamiento ni detalla los montos involucrados.

NEW: Cartel cash, quarter horses and political influence: @USTreasury is sanctioning 4 people and 11 businesses tied to Cartel del Noreste—targeting a network officials say uses horse racing, construction, trucking and fuel companies to support cartel operations.

The Treasury Department calls this its largest action yet against CDN’s financial network—The cartel’s stronghold is in Nuevo Laredo, directly across from Laredo, Texas.

Among the targets: Club La Molienda, a horse racetrack, restaurant and bar outside Nuevo Laredo. Treasury says the track generates revenue for CDN and remains controlled by alleged cartel founder Miguel Angel “Z-40” Trevino Morales, who is currently incarcerated in the U.S.

The sanctions also target businessman Gamaliel Garza Garcia and his son, Gamaliel Garza Elias. Treasury says their construction business, CEGESA, funneled money to campaigns for cartel-backed political candidates, corruptly obtained government contracts and subcontracted work to CDN associates.

Also sanctioned:
• Pablo Cesar Guajardo Alvarez, known as “Takia,” whom Treasury identifies as CDN’s current Nuevo Laredo plaza boss.
• Tamex, a trucking company Treasury links to two U.S.-bound cocaine shipments totaling 52 kilograms, concealed in trailers’ brake drums.
• Francisco Javier Inzunza Partida, a Tamex dispatcher allegedly involved in sending those trailers.

The horse racing connection stretches back years: Treasury says a prior Los Zetas operation laundered upwards of $22 million through American Quarter Horse racing. U.S. authorities seized 455 horses in 2012.

“Today’s action exposes Cartel del Noreste’s exploitation of the horse racing sector to launder illicit proceeds and finance cartel operations,” Treasury Secretary Scott Bessent said.

The sanctions block the targets’ property under U.S. jurisdiction and generally prohibit U.S. persons from doing business with them. Treasury says the investigation was coordinated with the Homeland Security Task Force and Mexico’s financial intelligence unit.

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 13, 2026