Ciudad de México.- Una investigación financiera encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda puso al descubierto una cuenta de inversión en Lugano, Suiza, con más de 72 millones de euros, equivalentes a aproximadamente mil 433 millones de pesos, a nombre del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio.
El hallazgo, revelado mediante expedientes difundidos por Latinus, sitúa en el centro de las pesquisas a quien ha sido identificado públicamente por sus vínculos con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras las autoridades rastrean una compleja red de transferencias internacionales, pagos en efectivo, triangulación de fondos y uso de empresas fachada para ocultar el destino final del dinero público.
El rastreo sobre el patrimonio del empresario se intensificó al analizar la procedencia de los recursos, los cuales provienen de jugosos contratos asignados durante el sexenio pasado en proyectos emblemáticos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y Petróleos Mexicanos, además del suministro masivo de insumos médicos a gobiernos estatales a través del extinto Instituto de Salud para el Bienestar.
Entre las firmas clave de este esquema destaca Romedic, propiedad de Olán, la cual facturó más de 490 millones de pesos a administraciones estatales como Tabasco y Quintana Roo a pesar de registrar graves irregularidades sanitarias señaladas por la Cofepris, así como Diagnóstico Biomolecular, una entidad que declaró 24 millones de pesos sin contar con un solo empleado registrado e integrar en su estructura a familiares de altos funcionarios del sector salud.
La indagatoria de la UIF abarca también el surgimiento de nuevas razones sociales como Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca, utilizadas presuntamente como vehículos corporativos para la simulación de operaciones y dispersión de capitales.
La dimensión internacional del expediente cobró fuerza tras detectar depósitos atípicos y movimientos financieros efectuados por hermanos del empresario para concretar su mudanza y la de su familia a territorio suizo, estableciendo un entramado transatlántico que la autoridad fiscal y financiera busca documentar de manera integral para deslindar responsabilidades penales y administrativas sobre el origen ilícito de los fondos.
