La investigación Pandora Papers realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con medios internacionales, dio a conocer una lista de tres mil mexicanos que trasladaron fortunas a paraísos fiscales haciendo uso de empresas fantasmas y otras maniobras financieras.
Entre los nombres que figuran en la lista se cuentan colaboradores del expresidente Enrique Peña Nieto, pero también actuales miembros de la 4T y funcionarios del Gobierno, como el actual senador y empresario coahuilense Armando Guadiana Tijerina.
De acuerdo con los documentos, Guadiana Tijerina aparece como cliente de Stanford Financial Group, con quien, en 2007, abrió un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, la cual es la propietaria de 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.
La estructura fue creada a través de la agencia financiera panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con un depósito inicial de 250 mil dólares. El senador aparece como el único beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasarían a ser beneficiarios en partes iguales.
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En ese tiempo, el ahora senador señaló que su fortuna ascendía a 28 millones 94 mil dólares y que era dueño de las empresas mineras Caopas, MINSA y Macocozac, sin embargo, en las declaraciones patrimoniales públicas que presentó como senador, esa fortuna ya no fue reportada.
En 2020 y 2021 Guadiana dejó en blanco los campos donde tendría que detallar sus ingresos por actividades empresariales o cualquier otro ingreso diferente a su salario como legislador. De acuerdo con diversos medios, Guadiana Tijerina anotó “ninguno” en la parte donde debía reportar sus inversiones, cuentas y otro tipo de valores o activos, sus bienes inmuebles y fideicomisos.
En entrevista, Guadiana reconoció la creación de la estructura financiera en cuestión para un proyecto de minería en Colombia, pero aseguró que no invirtió en ella y solo nombró a los hijos “como nombra uno al papá, al hermano o a cualquier otra persona”.
En los documentos realizados con la agencia financiera dijo tener un patrimonio de 28 millones de dólares, Guadiana explicó que su declaración patrimonial no registró ese monto por “error” de sus contadores. “Me atonté en el asunto de la Declaranet”, dijo en referencia al sitio web donde realizan las declaraciones patrimoniales los funcionarios públicos.
La oficina de prensa del senador, Armando Guadiana Tijerina, informa que, “debido a que se trata de un tema de inversión privada de hace más de catorce años de antigüedad, se analizará toda la información técnica correspondiente con el equipo jurídico y contable. Una vez que se realice este ejercicio con gusto se emitirá una postura oficial. Agradecemos su comprensión“, indicó el equipo de prensa de Guadiana Tijerina.
Por su parte, la Unidad de Investigación Financiera dirigida por Santiago Nieto, publicó en sus redes sociales que, luego de ver las publicaciones de los medios internacionales, ha iniciado las investigaciones pertinentes en este caso. “Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México”, señala.
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