El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cinco presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa y a siete empresas vinculadas, acusándolos de proveer apoyo financiero a una organización terrorista.
Debido a la reciente designación del cártel como Organización Terrorista Extranjera, esta medida restringe el acceso al sistema financiero estadounidense y congela sus activos.
Entre los sancionados se encuentran Enrique Dann Esparragoza Rosas, señalado como líder de una célula de lavado en Mexicali, y Alan Viramentes Sesteaga, vinculado a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.
También fueron incluidos Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas, operadores en Mexicali, y Alberto David Benguiat Jiménez, empresario en Ciudad de México, acusado de lavar dinero del tráfico de fentanilo.
Las empresas sancionadas, por facilitar el movimiento de dinero derivado del narcotráfico, fueron Tapgas México, Amador, Scatman y Hatman Corp, Personas Unidas Hoas, Grupo Zipfel de México, Grupo Unter Empresarial, Productions Pipo y Grupo Vindende.
Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.
